| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,950 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 2,329 | - 영업이익 | -2,681 | ||
| - 자본금 | 8,161 | - 당기순이익 | -2,798 | ||
| - 자본총계 | 1,621 | *주당순이익(원) | -205 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 송종찬 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경제학 석사 현) HLB 대표이사 회장 현) HLB생명과학 이사 |
| 김기환 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 약학 박사 현) HLB 부사장 전) 현대약품 제제연구소장 전) JW신약 / JW크레아젠 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종찬 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | MSc Wales University 현) 평진회계법인 회계사 전) 대외경제정책연구소 이슬람 금융연구회 연구위원 |