| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,153
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
2,153
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
0
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2024년 10월 10일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2024년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2024년 10월 24일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2024년 09월 24일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(사모, 전량 1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 상기 "3. 증자전 발행주식총수는 2024.09.20. 주식매수선택권 행사(8,000주) 되어 상업 등기 진행 중인 주식을 포함하였습니다.
2) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일 (2024년 9월 23일)을 기산일로 하여 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가,
최근일 가중산술평균주가] 를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은금액을 기준하여 할인율 0% 적용하여 산출하였습니다. (원단위 미만은 절상)3) 보호예수에 관한 사항: 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수되며, 보호예수에 관한 사항은 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에서 해당증권의신주권교부예정일 다음날 확인가능합니다.4) 주금납입처 : 우리은행 신대방동농심금융센터
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
127,108
271,539,750
2,136.29
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
24,330
52,168,690
2,144.21
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
12,826
27,917,670
2,176.65
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
2,152.38
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
2,152.38
| 할인율 또는 할증률 (%) |
0
| 발행가액 |
2,153
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 (신주인수권)① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 규정에 의하여 주식매수선택권의행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식의 30%까지 배정하는경우7. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주 발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법을 이사회의 결의로 정한다.8. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위해 국내외 법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우.9. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 배정하는 경우.10. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
운영자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
에이치엘비생명과학(주)
최대주주의 특수관계자
회사의 경영상 목적달성및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,393,404
1년간 보호예수