1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,903 | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | 2,317 | - 영업이익 | -2,122 | ||
- 자본금 | 8,921 | - 당기순이익 | -2,300 | ||
- 자본총계 | 2,586 | *주당순이익(원) | -137 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 Jong Sun Yoon (윤종선) 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 남경숙 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 장영순 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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4. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집 결의 |
성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
JONG SUN YOON(윤종선) | 1965-11 | 3 | 재선임 | 2022.03~현재 HLB사이언스 대표이사 2019~2022 Access Health & Community, Admin officer 2008~2013 하이쎌 대표이사 |
남경숙 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 2024.07~현재 HLB 바이오전략기획팀 팀장/상무 2023.02~2024.06 HLB생명과학R&D 기획팀 팀장/이사 2020.08~2023.01 넥스트젠바이오사이언스 전략기획실 실장/이사 2008.03~2020.08 대웅제약 전략기획팀 팀장 |
장영순 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 2022.12~현재 HLB사이언스 경영기획본부 본부장/부장 2021.06~2022.04 ㈜스마트나우 경영관리팀 팀장 2010.07~2019.02 캡콤엔터테인먼트코리아 경영관리실 실장 |