정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 4,903 - 매출액 -
- 부채총계 2,317 - 영업이익 -2,122
- 자본금 8,921 - 당기순이익 -2,300
- 자본총계 2,586 *주당순이익(원) -137
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 기타 결의사항 - 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 Jong Sun Yoon (윤종선) 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 남경숙 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 장영순 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원)
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자 2025-03-25
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시 2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집 결의
【이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
JONG SUN YOON(윤종선) 1965-11 3 재선임 2022.03~현재 HLB사이언스 대표이사
2019~2022 Access Health & Community, Admin officer
2008~2013 하이쎌 대표이사
남경숙 1976-05 3 신규선임 2024.07~현재 HLB 바이오전략기획팀 팀장/상무
2023.02~2024.06 HLB생명과학R&D 기획팀 팀장/이사
2020.08~2023.01 넥스트젠바이오사이언스 전략기획실 실장/이사
2008.03~2020.08 대웅제약 전략기획팀 팀장
장영순 1976-06 3 신규선임 2022.12~현재 HLB사이언스 경영기획본부 본부장/부장
2021.06~2022.04 ㈜스마트나우 경영관리팀 팀장
2010.07~2019.02 캡콤엔터테인먼트코리아 경영관리실 실장