| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 128, 문정역 에스케이브이1 씨동 1314호(문정동) 에이치엘비사이언스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ① 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 10월 02일입니다. ② 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. ③ 합병과 관련한 상세 내용은 2025년 9월 17일 공시된 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-09-17 회사합병 결정 |
||