| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, C동 303호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 제7기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 감사 최준범 선임의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준범 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 불문과 학사 前 산동회계법인 現 미래회계사무소 대표 |