| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 202호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 목적사업추가 - 발행예정주식 5천만주 -> 1억주 - 이사의 책임 경감 제2호 의안 : 감사 안상선 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 정태윤 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 이규빈 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 손봉식 선임의 건 제6호 의안 : 사내이사 오세훈 재선임의 건 2. 보고사항 제가호 : 유형자산양수(제2공장) 진행사항 보고 제나호 : 우리사주매수선택권 행사내역 보고 제다호 : 주식매수선택권 행사내역 보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 08월 28일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손봉식 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 한국수출입은행 심사역(1982~1989) 대동은행 지점장(1989~1998) 상공부장관 표창(1992) ㈜윌비스 부사장, CFO(1998~2019) 국무총리 표창(2012) ㈜솔라테크 부사장,CFO(2019~2022) ㈜나우로보틱스 부사장,CFO(2023~현재) |
| 오세훈 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 텍사스주립대 객원연구원(10.09~11.08) 서강대 기계공학과 연구교수 (13.05~15.01) 독일항공우주국 객원연구원 (22.03~23.02) 엔젤로보틱스 사외이사(2021~2024) DGIST 로봇공학부교수(2015~현재) ㈜나우로보틱스 사내이사(2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태윤 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 한국수출입은행 대리(1982~1992) 무역보험공사 본부장(2007~2009) 무역보험공사 부사장(2009~2010) 산업포장(2005) 국토해양부 해외건설 심의위원(2009~2010) KORAIL 해외사업 자문위원(2010~2011) STX지주사 상임고문(2010~2013) 동국대학교 대학원 등 4개대학 강사((2016~2018) |
- |
| 이규빈 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | KIST 신경과학센터 연구원(박사) :2008~11 삼성종합기술원 전문연구원(Frontier Lab. / Software Solution Lab. / Multimedia Lab.) : 2012~17 GIST 융합기술학제학부 조교수 : 2018~21 GIST 융합기술학제학부 부교수 : 2022~24 GIST AI 융합학과 교수 : 2025~현재 |
에이치티코어 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상선 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 상업은행 대리(1983.1~1989.3) 신한은행 심사팀장, 지점장(1989.3~2007.12) 신한은행 기업금융센터장(2007.12~2012.1) 삼환기업㈜ CRO, 상임감사(2012.8~2016.3) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -지능형(AI)로봇 제조 및 판매업 -직교로봇 제조 및 판매업 -협동로봇 제조 및 판매업 -다관절로봇 제조 및 판매업 -스카라로봇 제조 및 판매업 -모바일 로봇 제조 및 판매업 -물류로봇(AGV, AMR) 제조 및 판매업 -휴머노이드로봇 제조 및 판매업 -로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 -로봇공유서비스,로봇렌탈 및로봇구독서비스 -로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 -산업용 컨텐츠 개발 및 판매업 -산업용 기계 제작, 장비 운영 및 수리업 -스마트팩토리 개발, 자문, 공급, 판매업 -아이오티(IoT) 디바이스 개발, 자문, 서비스, 공급, 판매업 -SMART MODULE 제조 및 판매업 -도심항공모빌리티(UAM) 제조,유통 및 판매업 -통신기기,전자제품,전자부품 개발, 생산, 판매업 -이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업 -스타트업 등 벤처기업에 대한 투자 및 지분참여 -임대업(부동산 및 위 각호에 관련된 임대업) -위 각호에 관련된 무역업, 무역 알선업, 라이선스업 및 쇼핑몰운영업 |
사업다각화 및 목적사업세분화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |