| 1. 제목 | 신주인수권 행사 | |
| 2. 주요내용 | 1. 신주인수권 종류: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개시 대표주관사인 대신증권에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리 2. 신주인수권 취득일: 2025년 2월 12일 3. 취득내역 1) 신주인수권 배정대상자: 대신증권(주) 2) 행사가능 주식수: 보통주 150,000주 3) 행사주식수: 보통주 150,000주 4) 행사가격: 6,800원(코스닥 상장시 확정 공모가액) 5) 행사가능기간: 상장일(2025년 5월 8일)로부터 3개월 이후 18개월 이내 4. 신주인수권 행사일: 2025년 9월 3일 5. 신주인수권 부여 근거: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 의거 제10조의2(신주인수권) ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다. (1) 발행회사명 (2) 신주인수권 계약 체결일 및 행사일 (3) 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량 (4) 주당 취득가격 6. 향후 일정 1) 주금납입일: 2025년 9월 11일 2) 주권상장예정일: 2025년 9월 26일 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2025-09-03 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 신주인수권에 관한 사항은 전자공시 내 증권신고서에 기재되어 있습니다. - 상기 주권상장예정일은 등기일정 등에 따라 변동될 수 있으니 투자판단에 참고하시기 바랍니다. - 이사회결의일: 신주인수권 부여 승인의 건(2025년 1월 31일) 신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건(2025년 9월 3일) |
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