| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 남동구 앵고개로 449번길42 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 스톡옵션현황등 보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2025년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호의안 재무제표승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따른 요건(외부감사인 적정의견 및 감사 전원 동의)을 충족시 이사회 승인으로 주총 승인을 갈음하고 주주총회에는 보고 사항으로 처리할 예정입니다. - 정기주주총회 세부의안은 추후 '주주총회 소집공고'를 통하여 안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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