| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,571 | - 매출액 | 104,499 | |
| - 부채총계 | 40,598 | - 영업이익 | 439 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 629 | ||
| - 자본총계 | 77,973 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,298 | - 매출액 | 117,202 | |
| - 부채총계 | 44,750 | - 영업이익 | 3,067 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 513 | ||
| - 자본총계 | 77,548 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인선임보고 라. 내부회계관리제도운영실태보고 마. 제32기 재무제표 보고(연결,별도) 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 -> 보고로 대체 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 제 3 호 의안 : 감사 이장우 선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다.
> 재무제표 이사회 승인일 : 2020년 3월 16일 - 제2호 의안 : 아래 세부안건 모두 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 제2-1호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 조항 변경 (제8조, 제8조의2, 제10조, 제11조, 제15조) 제2-2호 의안 : 상업등기선례에 따른 이사 구분선임 조항 신설 (제29조) 제2-3호 의안 : 법률 명칭변경에 따른 자구수정 및 조문 이전 (제29조의2, 제42조의2) - 제3호 의안 : 감사 이장우 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되어 회사의 감사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의하여 기존 감사인 이장우 감사가 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사의 권리 및 의무를 유지하게 됩니다. |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-02-21 참고서류 2020-02-21 주주총회소집공고 2020-02-06 주주총회소집결의 |
||||