| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,387 | - 매출액 | 66,610 | |
| - 부채총계 | 19,305 | - 영업이익 | -2,006 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 97 | ||
| - 자본총계 | 86,081 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,780 | - 매출액 | 82,452 | |
| - 부채총계 | 21,457 | - 영업이익 | 441 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 784 | ||
| - 자본총계 | 86,823 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표승인의 건 →보고로 대체 제2호의안:상근감사 이장우 선임의 건 →원안대로 가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건(연결/별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회 에서는 보고로 갈음하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2025년 3월 14일 |
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-02-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장우 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경희대 연세대학교 전문대학원 경희대 경영학박사 이메이션(3M) USA글로벌 브랜드 총괄대표 現한국마케팅협회 부회장 現한국소비자포럼 기업위원장 現한국인공지능포럼 회장 |