| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 가) 제1호 의안 : 제 38기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제42조5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||