| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 다산타워 지하2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고 사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 정영진 기타비상무이사 선임의 건 3-2호 의안 : 황원희 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 중임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영진 | 1973-12 | 3 | 신규선임 |
현, 법무법인 현 파트너 변호사
현, 핸디소프트 사외이사(사임 예정) 전, 법무법인 광장 파트너 변호사 전, 서울남부지방검찰청 검사 전, 전주지검 남원지청 검사 전, 광주지방검찰청 검사 제44회 사법시험 합격 및 제34기 사법연수원 수료 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황원희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 |
현, 리안회계법인 고문
현, 핸디소프트 기타비상무이사 (사임 예정) 전, ㈜필링크(코스닥) 감사 전, ㈜네오엠텔(現 이트론, 코스닥) 사외이사 전, 보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너 전, 씨데코 구조조정 전문회사 이사 전, 현대증권 밀레이엄팀 및 기획실 근무 전, 동양증권 영업부 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영재 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
2006.09 ~ 현재 ㈜서스틴베스트 대표이사
2018.01 ~ 현재 대통령직속 국민경제자문회의 위원 2017.11 ~ 현재 금융위원회 산하 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과) 2017.11 ~ 현재 카이스트 MBA 대우교수 2012.06 ~ 현재 Hermes Pensions Fund in London 수석고문 2013.06 ~ 현재 (사)루트임팩트 이사 2013.01 ~ 현재 (재)한국사회투자 이사 2007.04 ~ 현재 (사)한국사회책임투자포럼(KoSIF) 이사 및 동 포럼 연구소 소장 2011.04 ~ 2012.12 지식경제부 산하 지속가능경영포럼 위원 2009.01 ~ 2014.12 유엔 글로벌컴팩 한국위원회 운영위원 2011.02 ~ 2013.12 동반성장위원회, 동반성장지수실무위원회 위원 |