| 1. 결의사항 |
1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1호 의안 : 유병열 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 1-2호 의안 : 조수암 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 1-3호 의안 : 이준희 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 1-4호 의안 : 홍승억 기타비상무이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 1-5호 의안 : 이화진 기타비상무이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 최준호 감사 선임의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-11-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-10-21 주주총회소집공고
2019-10-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병열 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 |
경희대학교 경영학과 졸업
현,㈜오상헬스케어 관리본부총괄임원 전,대우자동차㈜ 재무기획본부 근무 |
| 조수암 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 |
The College of Wooster 생물학 졸업
현,㈜오상헬스케어 부사장 전,L & H 부사장 전,EHS 대표이사 |
| 이준희 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 |
명지대학교 공업경영학과 졸업
연세대학교 사회교육원 수료 현,㈜지오환경 대표이사 전,대우캐피탈 경영전략담당 임원 |
| 홍승억 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 공과대학 전기공학과졸업
KAIST 전기및전자공학과 박사졸업 현,㈜오상헬스케어 사장 전,㈜휴맥스 전문위원/통신CTO |
| 이화진 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 |
국립대만사범대학 중어중문학과 졸업
현,㈜오상 대표이사 전,교죠대만 법인장 전,CBOL Corporation 아시아담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
부산대학교 회계학과 졸업
현,바퍼코리아 대표이사 현,오상자이엘㈜ 감사 현,㈜오상헬스케어 감사 전,대한전선 기획팀 근무 전,체리네트워크 대표이사 |