| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,910 | - 매출액 | 34,655 | |
| - 부채총계 | 10,325 | - 영업이익 | -2,519 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | -11,422 | ||
| - 자본총계 | 55,585 | *주당순이익(원) | -719 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,955 | - 매출액 | 34,760 | |
| - 부채총계 | 10,306 | - 영업이익 | -3,510 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | -11,245 | ||
| - 자본총계 | 55,649 | *주당순이익(원) | -706 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 /사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 12.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김선기 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 2-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건 → 부결 2-3호 의안 : 사외이사 김병천 선임의 건 → 부결 2-4호 의안 : 사외이사 김동열 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
1. 제2호 의안 이사 선임의 건중 2-4호 사외이사 후보 김동열은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임(2020년 4월 30일 취임)을 결의함
2.당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
경북대학교 회계학과 졸업
전,대우자동차 기획재무부문 관재팀장 현,오상자이엘㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동열 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경제학과 졸업
서울대학교 대학원 경제학 석사 전,재정경제부 장관 정책보좌관 전,한국금융연구원 초빙연구원 전,현대경제연구원 정책연구실장 전,중소기업연구원 원장 현,글로벌강소기업지원센터 대표 |
- |