| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) 핸디소프트 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 개정의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 사내이사 이상엽 선임의 건 5-2호 의안 : 기타비상무이사 이종민 선임의 건 5-3호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상엽 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교 전자계산학과 홍익대학교대학원 전자계산학과 석사 현,핸디소프트 영업본부장 상무이사 |
| 이종민 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 고려대학교대학원 회계학 석사 전, 한영회계법인 근무 전, 대성합동회계사무소 근무 현, 민 회계사무소 대표 |
| 강철훈 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 화학과 서울대학교대학원 유기화학 석사 USA IOWA State University 생화학박사 전, 한국화학연구원 전, USA IOWA State University 연구원 전, Purdue University 연구원 전, 경희대학교 한의학 연구소 전임강사 전, ㈜오상헬스케어 사외이사 현, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장 현, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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