| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) (주)핸디소프트 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이준희) 제4-2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 홍승억) 제5호 의안 : 감사 중임의 건(감사 최준호) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준희 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업 명지대학교 공업경영학과 학사 연세대학교 사회교육원 수료 전, 대우캐피탈(주) 경영전략담당 임원 현, (주)지오환경 대표이사 현, 메이븐클라우드서비스(주) 대표이사 현, 핸디소프트 대표이사 |
| 홍승억 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학 학사 KAIST 전기및전자공학 박사 전, ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사 전, 엠엠씨테크놀러지 대표이사 전, LG전자기술원 책임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산대학교 회계학과 학사 전, 대한전선 비서실 기획팀 전, 체리네트워크 대표이사 전, (주)오상헬스케어 감사 현, 바퍼코리아 대표이사 현, 오상자이엘(주) 감사 현, (주)핸디소프트 감사 |