| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,144 | - 매출액 | 24,894 | |
| - 부채총계 | 14,371 | - 영업이익 | 718 | ||
| - 자본금 | 9,704 | - 당기순이익 | 1,527 | ||
| - 자본총계 | 70,773 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,808 | - 매출액 | 28,375 | |
| - 부채총계 | 15,228 | - 영업이익 | -1,990 | ||
| - 자본금 | 9,704 | - 당기순이익 | 598 | ||
| - 자본총계 | 68,580 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이준희) -> 원안대로 승인(가결) 제4-2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 홍승억) -> 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 감사 중임의 건(감사 최준호) -> 의결정족수 부족으로 부결 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. 감사 중임의 건은 의결정족수 부족으로 인해 부결됨에 따라, 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됩니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준희 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업 명지대학교 공업경영학과 졸업 연세대학교 사회교육원 수료 현, ㈜핸디소프트 대표이사 현, 메이븐클라우드서비스(주) 대표이사 현, ㈜지오환경 대표이사 전, 대우캐피탈㈜ 경영전략담당 임원 |
| 홍승억 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학 학사 KAIST 전기및전자공학 박사 (전) LG전자기술원 책임연구원 (전) 엠엠씨테크놀러지 대표이사 (전) ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사 |