| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | (주)오상헬스케어 외 4인 | ||
| 소유주식수(주) | 9,242,435 | ||||
| 소유비율(%) | 47.62 | ||||
| 변경후 | 최대주주등 | (주)폴라리스에이아이 외 1인 | |||
| 소유주식수(주) | 7,142,858 | ||||
| 소유비율(%) | 36.80 | ||||
| 2. 변경사유 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래 종결에 따른 최대주주 변경 | ||||
| -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 지분인수목적 | 사업 다각화 및 신성장 동력 확보 | ||||
| -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | 50,000,006,000 | |||
| 차입금(원) | - | ||||
| 차입처 | - | ||||
| 차입기간 | - | ~ | - | ||
| 담보내역 | - | ||||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | 2025년 9월 9일 개최 예정인 임시주주총회를 통하여 신규 임원을 선임할 예정임 | ||||
| 4. 변경일자 | 2025-09-08 | ||||
| 5. 변경확인일자 | 2025-09-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1.변경내용'의 변경전 및 변경후 소유비율과 하기 '세부변경내역'의 지분율은 제출일 현재 발행주식총수 19,408,000주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 '4.변경일자' 및 '5.변경확인일자'는 주식양수도 계약의 잔금 지급일입니다 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-07-21 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
||||
| 성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| (주)오상헬스케어 | 변경전 최대주주 | 4,858,000 | 25.03 | 2,099,577 | 10.82 | - |
| (주)오상 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 3,090,000 | 15.92 | - | - | - |
| 이동현 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 881,017 | 4.54 | - | - | - |
| 박초옥 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 220,254 | 1.13 | - | - | - |
| 이국래 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 193,164 | 1.00 | - | - | - |
| (주)폴라리스에이아이 | 변경후 최대주주 | - | - | 4,285,714 | 22.08 | - |
| (주)폴라리스세원 | 변경후 최대주주의 특수관계인 | - | - | 2,857,144 | 14.72 | - |
| 1. 법인의 기본정보 | |||
| 법인명 | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 법인등록번호 |
| (주)폴라리스에이아이 | 대한민국 | 서울 구로구 디지털로 | 110111-0747414 |
| 주요 사업내용 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보 | |||
| 구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)폴라리스우노 | 12,074,527 | 16.61 |
| 대표이사 | 지준경 | - | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력 | |||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 지준경 | (주)폴라리스오피스 | 상장(코스닥) | - | 대표이사 | 2020-03-27 | - | - |
| 지준경 | (주)폴라리스세원 | 상장(코스닥) | - | 사내이사 | 2019-09-17 | - | - |
| 지준경 | (주)폴라리스우노 | 상장(코스닥) | - | 사내이사 | 2021-05-28 | - | - |
| 지준경 | (주)폴라리스에이아이 | 상장(코스닥) | - | 대표이사 | 2024-02-14 | - | - |
| 지준경 | (주)폴라리스에이아이파마 | 상장(코스닥) | - | 사내이사 | 2024-03-28 | - | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 115,960 | 자본금 | 36,149 |
| 부채총계 | 20,302 | 매출액 | 53,069 |
| 자본총계 | 95,658 | 당기순손익 | 1,115 |
| 외부감사인 | 태성회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
| - 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계 | 해당사항없음 | ||
| - 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계 | 성명 | 최대주주(법인)와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||