| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 조정완 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 의안: 비상근감사 이성엽 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-08-25 주주총회소집공고 2025-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜폴라리스오피스 회장 現 ㈜폴라리스세원 회장 現 ㈜폴라리스우노 회장 現 ㈜폴라리스에이아이 회장 現 ㈜폴라리스에이아이파마 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사 現 ㈜폴라리스세원 사내이사 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 現 ㈜폴라리스에이아이 대표이사 現 ㈜폴라리스에이아이파마 사내이사 |
| 이해석 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜폴라리스오피스 사업본부장 現 폴라리스오피스그룹 최고AI책임자(CAIO) |
| 조정완 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜폴라리스오피스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성엽 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 (주)폴라리스세원 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 블록체인 관련사업 및 연구개발업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 - 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 - 해외 투자자본의 투자주선 업무 - 기업인수합병의 알선 및 중개업 - 신기술사업자에 대한 투자 - 신기술사업투자조합의 설립 - 경영컨설팅업 - 위 각호의 연구개발과 컨설팅업 |
사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 임대업 - 도매인 등록, 관리 및 서비스업 |
- 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업 - 도메인 등록, 관리 및 서비스업 |
조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 측량업 - 지리정보데이타베이스 구축업 - u-City 사업(지아이에스 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 자문업) - u-Government 사업(국토, 토지, 교통계획 및 설계, 분석, 연구, 자문활동에 관한 사업) - 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 - 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 - 국내외의 의,생명과학 및 제약업체 등에 대한 유가증권 등 투자 또는 공동사업운영 - 임상시험 기술개발 및 용역업 |
미영위사업 삭제 | |