| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층 (주)핸디소프트 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당됨에 따라, '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) | 이사 보수한도 승인의 건(30억원) |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원) | 감사 보수한도 승인의 건(1.5억원) |