| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : - 감사보고, 영업보고, 내부관리회계제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나.부의 안건 : 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이원재 신규선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상익 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | (75.03-80.02) 연세대학교 문과대 졸업 (83.09-85.08) 미국 NYU MBA 졸업 (85.10~98.02) 쌍용투자증권 유럽법인장 (98.03~99.12) 골든힐 투자자문 대표 (00.01~01.08) CL 투자자문 대표이사 (01.10~06.05) SY HITECH 미주법인장 (06.06~현재) 삼영에스앤씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원재 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (81.03-85.02) 연세대학교 경영학 학사 졸업 (85.09-87.05) 미국 밴더빌트대 MBA 졸업 (97.06~00.01) 대신증권 현지법인장 (00.02~02.11) 메리츠투자증권 국제부 부장 (02.12~12.10) 한국투자증권 국제본부장, 상무이사 (12.11~13.10) 현대자동차증권 자산운용본부 홍콩대표부 대표 (13.11~18.10) 얼터너티브인베스트먼트파트너스 Managing Director (18.11~20.11) 한국주택도시보증공사 주택도시금융연구원 연구기획담당 (21.10~24.07) Webull Korea 대표이사 및 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매 7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매 8. 부동산 매매 및 임대업 10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자 |
신규사업 확장을 위한 조항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 센서 및 시스템 제조 판매업 2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업 3. 교육학습기 제조 및 서비스업 4. 기술 컨설팅업 5. 연구용역업 6. 전 각호에 수반되는 수출입업 7. 기타 무역업 8. 출판인쇄업 9. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 |
1. 센서 및 시스템 제조 판매업 2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업 3. 기술 컨설팅업 4. 연구용역업 5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매 7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 전 각항에 관련된 제조업 10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업 12. 전 각항에 부수되는 무역 또는 청부업 및 일체사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자 |
사업목적 문구정비 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 3. 교육학습기 제조 및 서비스업 8. 출판인쇄업 |
미추진 사업목적 삭제 | |