| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,216 | - 매출액 | 12,394 | |
| - 부채총계 | 3,183 | - 영업이익 | -3,121 | ||
| - 자본금 | 2,834 | - 당기순이익 | -3,361 | ||
| - 자본총계 | 20,033 | *주당순이익(원) | -604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이원재 신규선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 감사 민동오는 일신상의 사유로 인해 2025년 3월 24일 사임함 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상익 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | (06.06~현재) 삼영에스앤씨 대표이사 (01.10~06.05) SY HITECH 미주법인장 (00.01~01.08) CL 투자자문 대표이사 (98.03~99.12) 골든힐 투자자문 대표 (85.10~98.02) 쌍용투자증권 유럽법인장 (83.09~85.08) 미국 NYU MBA 졸업 (75.03~80.02) 연세대학교 문과대 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원재 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (21.10~24.07) Webull Korea 대표이사 및 고문 (18.11~20.11) 한국주택도시보증공사 주택도시금융연구원 연구기획담당 (13.11~18.10) 얼터너티브인베스트먼트파트너스 Managing Director (12.11~13.10) 현대자동차증권 자산운용본부 홍콩대표부 대표 (02.12~12.10) 한국투자증권 국제본부장, 상무이사 (00.02~02.11) 메리츠투자증권 국제부 부장 (97.06~00.01) 대신증권 현지법인장 (85.09-87.05) 미국 밴더빌트대 MBA 졸업 (81.03-85.02) 연세대학교 경영학 학사 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매 7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매 8. 부동산 매매 및 임대업 10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자 |
신규사업 확장을 위한 조항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 센서 및 시스템 제조 판매업 2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업 3. 교육학습기 제조 및 서비스업 4. 기술 컨설팅업 5. 연구용역업 6. 전 각호에 수반되는 수출입업 7. 기타 무역업 8. 출판인쇄업 9. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업 |
1. 센서 및 시스템 제조 판매업 2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업 3. 기술 컨설팅업 4. 연구용역업 5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매 7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 전 각항에 관련된 제조업 10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업 12. 전 각항에 부수되는 무역 또는 청부업 및 일체사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자 |
사업목적 문구정비 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 3. 교육학습기 제조 및 서비스업 8. 출판인쇄업 |
미추진 사업목적 삭제 | |