| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,873 | - 매출액 | 29,444 | |
| - 부채총계 | 27,833 | - 영업이익 | -6,348 | ||
| - 자본금 | 6,168 | - 당기순이익 | -6,983 | ||
| - 자본총계 | 18,040 | *주당순이익(원) | -750 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,018 | - 매출액 | 29,669 | |
| - 부채총계 | 27,902 | - 영업이익 | -6,454 | ||
| - 자본금 | 6,168 | - 당기순이익 | -7,152 | ||
| - 자본총계 | 18,116 | *주당순이익(원) | -768 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 오상윤 선임의 건 --> 부결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제4호 의안인 감사 선임의 건은 부결되었으나,
상법 제386조, 제415조에 의거하여 기존 감사인 오상윤 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 |
-現 APS홀딩스 대표이사
-한국전자통신연구소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태형 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 |
現 충북대학교 전자공학부 교수
-대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-스마트식물팜 & 스마트바이오팜 장비 및 부품 제조, 판매
-의료기기, 바이오 기계장치 제조 및 판매 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |