| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,876 | - 매출액 | 42,035 | |
| - 부채총계 | 33,635 | - 영업이익 | 1,182 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 998 | ||
| - 자본총계 | 26,241 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,867 | - 매출액 | 42,257 | |
| - 부채총계 | 33,639 | - 영업이익 | 1,191 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 909 | ||
| - 자본총계 | 26,228 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 배성민 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 심형기 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 김인수 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성민 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디이엔티 대표이사 前 (주)미래컴퍼니 부사장 |
| 심형기 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)디이엔티 부사장 前 AP시스템(주) 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 한미회계법인 상무 前 삼일회계법인 |