| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022 년 09 월 22 일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 디이엔티주 소 : 경기 오산시 가장산업서북로 40-56전화번호 : 031-831-4300 |
| 작 성 자: | 성 명 : 김 기 용부서 및 직위 : 기획팀 부장전화번호 : 031-831-4119 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기근속 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 배성민 | 대표이사 | 대표이사 | 보통주 | 100,000 |
| 심형기 | 부사장 | 이차전지장비사업본부장 | 보통주 | 50,000 |
| 나상훈 | 부사장 | 디스플레이장비사업본부장 | 보통주 | 50,000 |
| 정희광 | 전무 | 경영관리본부장 | 보통주 | 30,000 |
| 김준영 | 상무 | 구매품질 그룹장 | 보통주 | 20,000 |
| 이기웅 | 이사 | 이차전지장비사업본부 설계그룹장 | 보통주 | 20,000 |
| 양현용 | 이사 | 경영관리 그룹장 | 보통주 | 20,000 |
| ○○○외 121명 | 직원 | - | 보통주 | 542,500 |
| 총( 129 )명 | - | - | - | 총( 832,500 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 832,500주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
① 주식매수선택권 부여일 : 2022년 10월 7일② 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사가능 ③ 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일인 2022년 10월 7일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산출금액과 주식의 권면가액 중 높은 금액.※상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용 |
- |
| 기타 조건의 개요 | 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 15,863,370 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 2,379,505 | 2,228,505 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2020.09.17 | 15 | 보통주 | 107,000 | - | 56,000 | 51,000 |
| 2021년 | 2021.03.30 | 1 | 보통주 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 계 | 총(16 )명 | - | 총( 207,000 )주 | 총( - )주 | 총( 56,000 )주 | 총( 151,000 )주 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음