| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 배성민 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 심형기 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 구본호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성민 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 現 디이엔티 대표이사 前 미래컴퍼니 부사장 |
| 심형기 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 現 디이엔티 부사장 前 AP시스템 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본호 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -前 (주)크리모 연구소장 -前 (주)휴맥스 Network사업부장 |