| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 237,137 | - 매출액 | 145,784 | |
| - 부채총계 | 72,685 | - 영업이익 | 5,799 | ||
| - 자본금 | 11,014 | - 당기순이익 | 18,069 | ||
| - 자본총계 | 164,452 | *주당순이익(원) | 827 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 237,535 | - 매출액 | 146,374 | |
| - 부채총계 | 72,555 | - 영업이익 | 5,356 | ||
| - 자본금 | 11,014 | - 당기순이익 | 18,200 | ||
| - 자본총계 | 164,980 | *주당순이익(원) | 833 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 배성민 선임의 건 --> 원안대로 승인 2-2호 의안 사내이사 심형기 선임의 건 --> 원안대로 승인 제 3호 의안: 상근감사 구본호 선임의 건 --> 원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성민 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)디이엔티 대표이사 前 (주)미래컴퍼니 부사장 |
| 심형기 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)디이엔티 부사장 前 (주)AP시스템 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본호 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 경암기술 대표 前 (주)크리모 연구소장 |