| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 * 현금배당(1주당 30원) ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 ④ 제4호 의안 : 이규원 상근감사 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규원 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 한국편집기자협회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생 에너지 사업 - 물류, 창고업 - 자동차 및 전기전자 부품 - 전 각호에 부대되는 사업 |
- 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |