| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 08 월 29 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 티플랙스주 소: 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75전화번호: 031)488-8800 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 영 국, 김 태 섭부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031)488-8800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 26 조 ( 의장 ) ① 주주총회의 의장은 대표이사 ( 사장 ) 로 한다 . ② 대표이사 ( 사장 ) 의 유고시에는 제 37 조의 규정을 준용한다 . |
제 26 조 ( 의장 ) ① 주주총회의 의장은 대표이사 ( 사장 ) 로 한다 . 다만 , 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다 . ② 대표이사 ( 사장 ) 의 유고시에는 제 37 조의 규정을 준용한다 |
복수의 대표이사가 있는 경우 의장을 정하는 절차를 명시 하고자 함 |
|
제 36 조 ( 이사의 임기 ) ① 이사의 임기는 3 년으로 한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다 . ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다 . |
제 36 조 ( 이사의 임기 ) ① 이사의 임기는 3 년으로 한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다 . ② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이사를 선임한다 . 다만 , 정관 제 34 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 , 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 선임하지 아니할 수 있다 . ③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다 . |
이사 결원시 충원 여부에 관한 절차를 명확히 하고자 함 |
|
부 칙 ① 이 정관은 2024 년 9 월 13 일부터 시행한다 . ② 제 36 조 제 2 항의 개정규정은 이 정관 시행 전에 선임된 이사에게도 적용한다 . |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,200,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,999,999,480원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
나. 이사보수한도 세부사항제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 재승인의 건
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 보수한도액 | 최대주주와의관계 |
| 김영국 | 1962년12월 | 각자대표이사 | 10억원 | 본인 |
제2-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 재승인의 건
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 보수한도액 | 최대주주와의관계 |
| 김태섭 | 1988년10월 | 각자대표이사 | 15억원 | 특수관계인 |
제2-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 재승인의 건
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 보수한도액 | 최대주주와의관계 |
| 김영남 | 1972년09월 | 전무이사 | 6억원 | 특수관계인 |
제2-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 재승인의 건
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 보수한도액 | 최대주주와의관계 |
| 안황준 | 1957년12월 | 사외이사 | 1억원 | - |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음