| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 의안 : 현금배당 25원 승인의 건 - 제1-2-2호 의안 : 현금배당 100원 승인의 건(주주제안) ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.) 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. 제2호 의안 : 상근 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 이규원 상근감사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 구희찬 상근감사 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 승인의 건 - 제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 보수한도 승인의 건 - 제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 보수한도 승인의 건 - 제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건(주주제안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규원 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) (주)티플랙스 상근감사 前) 한국편집기자협회 회장 前) 경기도청 미디어센터 운영자문관 |
| 구희찬 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) (주)티플랙스엠텍 대표이사 前) (주)티플랙스 부사장(CFO) 前) (주)티엠파트너스 대표이사 |