| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,981 | - 매출액 | 207,498 | |
| - 부채총계 | 71,543 | - 영업이익 | 4,795 | ||
| - 자본금 | 12,134 | - 당기순이익 | 1,361 | ||
| - 자본총계 | 158,438 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 605,691,125 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 구희찬 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제33기 정기주주총회 회의목적사항] 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 의안 : 현금배당 25원 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-2-2호 의안 : 현금배당 100원 승인의 건(주주제안) ▶ 부결 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이규원 상근감사 선임의 건 ▶ 부결 제2-2호 의안 : 구희찬 상근감사 선임의 건(주주제안) ▶ 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 ▶ 부결 제5호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건(주주제안) ▶ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구희찬 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)(주)티플랙스엠텍 대표이사 前)(주)티플랙스 부사장(CFO) 現)(주)티엠파트너스 대표이사 |