| 정정일자 | 2021-04-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임에 대한 개정상법 제409조제3항의 정관 미적용 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.기타결의사항 | 제4호 의안: 감사 중임의 건 ->원안대로 가결 |
제4호 의안: 감사 중임의 건 ->부결 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | -.개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석 주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나, 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사 선임의 건이 부결됨. -.당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시 할 예정임. -.상법 제415조, 제386조의 1항에 따라 당사 유경호 감사는 추후 주주총회로 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함. |
| 감사선임 세부내역 | -성명: 유경호 -출생년월:1948.03 -임기:3 -신규선임여부:재선임 -상근여부:상근 -주요경력(현직포함) 극동정보대학교 총장(전) 극동대학교 특수교육학과 교수(전) 에이피위성(주) 감사(현) |
단위서식 삭제 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,747 | - 매출액 | 45,379 | |
| - 부채총계 | 32,846 | - 영업이익 | 4,376 | ||
| - 자본금 | 7,507 | - 당기순이익 | -1,361 | ||
| - 자본총계 | 79,900 | *주당순이익(원) | -97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 987,042,070 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주) → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 중임의 건 → 부결 제5호 의안: 이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 송진환 선임의 건 → 원안대로 가결 제5-2호 의안: 사외이사 은탁 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -.개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석 주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나, 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사 선임의 건이 부결됨. -.당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시 할 예정임. -.상법 제415조, 제386조의 1항에 따라 당사 유경호 감사는 추후 주주총회로 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함. |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 참고서류 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송진환 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교전자전기공학(석사) 하이닉스반도체(1996.7~1998.04) SK기획(1998.5~2000.7) AP위성(2001.07~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 은탁 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원(박사) 한국과학기술연구원(1987.03~1989.12) 한국생산기술연구원(1989.12~1999.12) 마이크로인스펙션㈜(2000.01~현재) |
마이크로인스펙션(주)(대표이사) |