| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가.영업 보고 나.내부회계관리제도 운용실태보고 다.감사의 감사보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 1주/70원) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호: 감사 선임의 건(유경호) 제6호 의안 : 이사 선임의 건 제6-1호: 사내이사 선임의 건(류승환) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승환 | 1979-11 | 3 | 재선임 | - University of Nevada,HotelManagement(학사) - 現) 홈스(주) 대표이사(15.03~현재) - 現) 에이피위성㈜(17.09~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경호 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 극동정보대학교 총장(09.2~13.02) - 現) 에이피위성㈜(17.09~현재) |