| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 2동 716호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운용실태보고 (3) 감사의 감사보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 의결 사항 제1호 의안 :제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1 의안 :감사 권오성 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오성 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 법률사무소 늘벗 대표 변호사 (현재) - (주)컨텍 법률고문 (2018~현재) - 세무사 (2017.11.28) |