| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 2동 716호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결 사항 - 제1호 의안 : 제15기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자기주식 보유 처분 계획 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 3-1호 : 사업목적 변경의 건 3-2호 : 자사주 소각 및 관리 조항 신설의 건 3-3호 : 독립이사 명칭 및 선임비율 변경의 건 3-4호 : 전자주주총회 도입의 건 3-5호 : 이사의 충실의무 확대의 건 3-6호 : 발행주식과 동일한 종류의 주식으로 배당하기 위한 조항 변경의 건 3-7호 : 부칙 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4-1호 : 이성희 사내이사 보수 한도 승인의 건 4-2호 : 최차규 사외이사 보수 한도 승인의 건 4-3호 : 정헌주 사외이사 보수 한도 승인의 건 4-4호 : 서동춘 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전시,컨벤션 및 행사대행업 | 전시,컨벤션 및 행사대행업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |