| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 24 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 3-1호 사내이사 후보자 : 하춘욱 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 사외이사 후보자 : 추원식 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하춘욱 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - 現)(주)씨앤투스성진 대표이사('05년~현재) - 성균관대학교 기계공학과 졸업('95년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추원식 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 現)법무법인 광장 변호사('00년~현재) - 서울대학교 법학대학 졸업('91년) - 서울대학교 대학원 법학과 졸업('94년도) |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정수기 관련 임가공업 및 연수기 제조업 - 생활용품 및 제품 제조업 - 생활용품 및 제품 관련 상품 제조업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 가공식품 제조 및 판매업 - 공기조화장치 제조업 및 유지서비스업 - 사물인터넷 관련 장비 제조업 및 유지서비스업 - 위 각호에 대한 무역업 및 수출입업 - 위 각호에 대한 전자상거래업(통신판매업) - 각호에 부대되는 사업일체 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |