| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,466 | - 매출액 | 148,169 | |
| - 부채총계 | 48,213 | - 영업이익 | 64,151 | ||
| - 자본금 | 3,796 | - 당기순이익 | 27,504 | ||
| - 자본총계 | 66,253 | *주당순이익(원) | 4,248 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,010 | - 매출액 | 157,926 | |
| - 부채총계 | 50,623 | - 영업이익 | 68,679 | ||
| - 자본금 | 3,796 | - 당기순이익 | 32,105 | ||
| - 자본총계 | 73,387 | *주당순이익(원) | 4,959 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 중임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 -제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 3-1호 : 사내이사 하춘욱 재선임의 건 ▶원안대로 승인 -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 : 사외이사 추원식 선임의 건 ▶원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하춘욱 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - 現)(주)씨앤투스성진 대표이사('05년~현재) - 성균관대학교 기계공학과 졸업('95년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추원식 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | -現)법무법인 광장 변호사('00년~현재) - 서울대학교 법학대학 졸업('91년) - 서울대학교 대학원 법학과 졸업('94년도) |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 정수기 관련 임가공업 및 연수기 제조업 1. 생활용품 및 제품 제조업 1. 생활용품 및 제품 관련 상품 제조업 1. 건강기능식품 제조 및 판매업 1. 가공식품 제조 및 판매업 1. 공기조화장치 제조업 및 유지서비스업 1. 사물인터넷 관련 장비 제조업 및 유지서비스업 1. 위 각호에 대한 무역업 및 수출입업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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