| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 결의사항 1)제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 예정내용:보통주 1주당 250원 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무 이사 선임의 건(분리선출) -제4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 후보자 서정수 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 : 감사위원회 의원 후보자 사외이사 김병률 -제5-2호 : 감사위원회 의원 후보자 사외이사 추원식 6)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 경영학 졸업('94) -삼영회계법인 회계사('08년~21년) -現)바름회계법인 회계사('21년~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -서울대학교 경영학 졸업('94) -삼영회계법인 회계사('08년~21년) -現)바름회계법인 회계사('21년~현재) |
| 김병률 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 행정학과 졸업('89) -한국거래소 유가증권시장본부('90년~16년) -법무법인(유) 지평 고문('17년~ 현재) -現)㈜씨앤투스성진 사외이사('20년~ 현재) |
| 추원식 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학대학 졸업('91) -現) 법무법인 광장 변호사('00년~현재) -現) ㈜씨앤투스성진 사외이사('21년~ 현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 벤처투자 및 기타 금융 투자업 - 부동산 투자 및 개발업 - 의류 제조 및 판매업 - 침구류 제조 및 판매업 - 피혁제품 제조 및 판매업 - 레저용품 제조 및 판매업 - 스포츠용품 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |