| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,329 | - 매출액 | 152,265 | |
| - 부채총계 | 29,538 | - 영업이익 | 50,048 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | 41,406 | ||
| - 자본총계 | 148,791 | *주당순이익(원) | 1,468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 197,647 | - 매출액 | 170,875 | |
| - 부채총계 | 35,989 | - 영업이익 | 56,317 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | 46,300 | ||
| - 자본총계 | 161,658 | *주당순이익(원) | 1,642 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,799,361,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 예정내용:보통주 1주당 250원 ==> 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(분리선출) -제4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 서정수 선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 : 감사위원회 위원 사외이사 김병률 선임의 건 ==> 원안대로 가결 -제5-2호 : 감사위원회 위원 사외이사 추원식 선임의 건 ==> 원안대로 가결 6)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "시가배당률"은 중간배당 500원을 무상증자(2021.12.10)를 반영하여 결산 현금배당금 250원과의 합계액을 배당기준일(2021.12.31) 전전거래일부터 과거 1주일간(2021.12.22~12.28) 산술평균가격(8,374원)에 대한 주당 현금배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | -삼영회계법인 회계사('08년~21년) -現)바름회계법인 회계사('21년~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼영회계법인 회계사('08년~21년) -現)바름회계법인 회계사('21년~현재) |
| 김병률 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국거래소 유가증권시장본부('90년~16년) -법무법인(유) 지평 고문('17년~ 현재) -現)㈜씨앤투스성진 사외이사('20년~ 현재) |
| 추원식 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現) 법무법인 광장 변호사('00년~현재) -現) ㈜씨앤투스성진 사외이사('21년~ 현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 벤처투자 및 기타 금융 투자업 - 부동산 투자 및 개발업 - 의류 제조 및 판매업 - 침구류 제조 및 판매업 - 피혁제품 제조 및 판매업 - 레저용품 제조 및 판매업 - 스포츠용품 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
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