| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 조성욱 선임의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 당사의 사명은 주식회사 씨앤투스성진 → "주식회사 씨앤투스"로, 영문명은 CNTUS SUNGJIN Co.,Ltd → "CNTUS Co.,Ltd."로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성욱 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | -경희대 화학과 졸업('94) -㈜씨앤투스성진('16~ 現) |