| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 □결의사항 1)제1호 의안: 제22기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 [보통주 1주당 50원 현금배당] 2)제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 / 기타비상무이사 1명) -제2-1호의안:사내이사 서문석 선임의 건 -제2-2호의안:사내이사 하경호 선임의 건 -제2-3호의안:기타비상무이사 서정수 선임의 건 3)제3호 의안:감사위원회위원 서정수 선임의 건 4)제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※결의사항 제1호의안의 현금배당은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 이루어지므로 비과세 소득임. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문석 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 생산기계과 前)삼성테크윈 現)씨앤투스 연구개발본부 본부장 |
| 하경호 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 행정학과 前)소방공무원 現)씨앤투스 울산생산센터 센터장 |
| 서정수 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 現)바름회계법인 現)씨앤투스 감사위원회 위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 경영학과 現)바름회계법인 現)씨앤투스 감사위원회 위원 |