| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,915 | - 매출액 | 62,717 | |
| - 부채총계 | 6,583 | - 영업이익 | 2,490 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | 2,876 | ||
| - 자본총계 | 151,332 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,100 | - 매출액 | 72,987 | |
| - 부채총계 | 8,574 | - 영업이익 | 1,402 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | 1,960 | ||
| - 자본총계 | 161,525 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,262,242,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 2명 기타비상무이사겸 감사위원회위원: 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 결의 사항 1)제1호 의안 제22기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건 *현금배당:보통주 1주당 50원 ==> 원안대로 가결 2)제2호 의안 이사선임의 건 (사내이사:2명 / 기타비상무이사: 1명) 제2-1호 의안 : 서문석 사내이사 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 하경호 사내이사 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 서정수 기타비상무이사 선임의 건 ==> 원안대로 가결 3)제3호 의안 기타비상무이사인 감사위원 서정수 선임의 건 ==> 원안대로 가결 4)제4호 의안 이사보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2024-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문석 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 생산기계과 前)삼성테크윈 現)씨앤투스 연구개발본부 본부장 |
| 하경호 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 행정학과 前)소방공무원 現)씨앤투스 울산생산센터 센터장 |
| 서정수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 現)바름회계법인 現)씨앤투스 감사위원회위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학과 現)바름회계법인 現)씨앤투스 감사위원회위원 |