| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 1267 위니아타워 4층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제11기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 이해관계자 거래 보고 - 제11기 정기주주총회에서 선임할 이사의 수는 사내이사 1명입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 2025년(제11기) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 상호 변경의 건 제2-2호 : 공고 방법 변경의 건 제2-3호 : 이사의 임기 변경의 건 제2-4호 : 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 김희웅 선임의 건 |
| 4 | 이사의 연간 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희웅 | 1970-09 | 1 | 재선임 | - ㈜위니아에이드 CEO(2023~현재) - ㈜위니아에이드 경영기획실장(2022~2023) - ㈜위니아에이드 기획재무담당(2018~2021) |