| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 이해관계자 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박성용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박계수 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성용 | 1972-12 | 2 | 재선임 | (주)쿠콘 전무이사(2007 ~ 현재) 웹케시(주) 연구소장(2002 ~ 2007) 연세대학교 공학 석사 |
| 석창규 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 비즈플레이(주) 대표이사(2016 ~ 현재) 웹케시벡터(주) 대표이사(2012 ~ 현재) 한국소프트웨어산업현회 부회장(2013 ~ 2021) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박계수 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성에스디에스(주) 상무이사 (2012 ~ 2020) 삼성에스디에스(주) 부장 (2003 ~ 2012) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 상품권 대리판매 2. 데이터 결합 및 적정성 평가업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |