| 정정일자 | 2023-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역(주요경력 오기) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 2020.03 ~ 현재 (주)쿠콘 대표이사 2007.01 ~ 현재 (사)한국핀테크산업협회 부회장 |
2007.01 ~ 현재 (주)쿠콘 대표이사 2020.03 ~ 현재 (사)한국핀테크산업협회 부회장 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,272 | - 매출액 | 62,695 | |
| - 부채총계 | 52,776 | - 영업이익 | 19,713 | ||
| - 자본금 | 5,127 | - 당기순이익 | 4,907 | ||
| - 자본총계 | 130,496 | *주당순이익(원) | 485 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,201 | - 매출액 | 64,523 | |
| - 부채총계 | 52,794 | - 영업이익 | 20,024 | ||
| - 자본금 | 5,127 | - 당기순이익 | 3,787 | ||
| - 자본총계 | 129,407 | *주당순이익(원) | 361 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,022,402,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 1명, 사외이사 선임 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ==> 원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ==> 원안대로 가결함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제3-2호 의안 : 사외이사 이보현 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제3-4호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결함 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ==> 원안대로 가결함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1970-12 | 2 | 재선임 | 2007.01 ~ 현재 (주)쿠콘 대표이사 2020.03 ~ 현재 (사)한국핀테크산업협회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이보현 | 1979-01 | 2 | 재선임 | 법무법인(유) 화우 변호사 | - |
| 이정진 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 법무법인 지유 대표변호사 | - |
| 유재욱 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 유재욱세무회계사무소 | (주)웨이버스(비상근감사) |