| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 영신로 220(영등포동8가,KNK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 심석민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건 ※제3-5호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정진 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김형욱 선임의 건 ※제4호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 유재욱 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 이승목 선임의 건(주주제안) ※제5호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 ※제4호 의안 및 제5-1호 의안이 가결되는 경우 제5-2호 의안은 자동으로 폐기됨 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 박계수 선임의 건 제6-2호 의안 : 감사 이승목 선임의 건(주주제안) ※제2호 의안이 가결되는 경우 제6호 의안은 자동으로 폐기됨 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※제8호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - (주주제안) 제6-2호 의안으로 감사 이승목 선임의 건 상정 - (주주제안) 제5-2호 의안으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목 선임의 건 상정 - (주주제안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목의 임기의 경우 주주총회에서 정하는 바에 따라 변동될 수 있음 - 감사위원회 설치 등을 위한 제2호 의안 정관 변경의 건 상정 - 제3-5호 의안 사외이사 유재욱 선임의 건은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 - 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 및 제5-1호 의안 감사위원회 위원 사외이사 유재욱 선임의 건이 가결되는 경우 제5-2호 의안 감사위원회 위원 사외이사 이승목 선임의 건은 자동으로 폐기됨 - 제2호 의안 정관 변경의 건이 가결되는 경우 제6호 의안 건은 자동으로 폐기됨 - 제8호 의안 감사 보수한도 승인의 건은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 |
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| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 2007.01~현재 주식회사 쿠콘 대표이사 |
| 심석민 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 2018.11~현재 주식회사 쿠콘 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정진 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)법무법인 지유 대표변호사 |
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| 유재욱 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)유재욱 세무회계사무소 |
(주)웨이버스(비상근감사) |
| 김형욱 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2022~2023 KT 상근경영자문 2021~2022 한국디지털헬스산업협회장 |
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| 이승목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 2023~현재 Advance Vina 대표이사 2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사 |
Advance Vina 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)법무법인 지유 대표변호사 |
| 유재욱 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)유재욱 세무회계사무소 |
| 김형욱 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~2023 KT 상근경영자문 2021~2022 한국디지털헬스산업협회장 |
| 이승목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 Advance Vina 대표이사 2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박계수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 2022~현재 주식회사 쿠콘 감사 2002~2020 삼성SDS 상무이사 |
| 이승목 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2023~현재 Advance Vina 대표이사 2019~2023 Shoplinker G&C 대표이사 |