| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,925 | - 매출액 | 73,038 | |
| - 부채총계 | 116,118 | - 영업이익 | 16,589 | ||
| - 자본금 | 5,127 | - 당기순이익 | 15,776 | ||
| - 자본총계 | 146,807 | *주당순이익(원) | 1,560 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,529,667,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.91 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ==> 원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ==> 원안대로 가결함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제3-2호 의안 : 사내이사 심석민 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제3-4호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제3-5호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건 ==> 제2호 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 자동 폐기됨 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정진 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김형욱 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유재욱 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목 선임의 건 ==> 제4호 의안 및 제5-1호 의안이 가결됨에 따라 자동 폐기됨 제6호 의안 : 감사 선임의 건 ==> 제2호 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 자동 폐기됨 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결함 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 제2호 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 자동 폐기됨 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ==> 원안대로 가결함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3-5호 의안 사외이사 유재욱 선임의 건은 제2호 정관 변경의 건이 가결되어 자동으로 폐기됨 - 제5-2호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목 선임의 건은 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 및 제5-1호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유재욱 선임의 건이 가결되어 자동으로 폐기됨 - 제6호 감사 선임의 건은 제2호 정관 변경의 건이 가결되어 자동으로 폐기됨 - 제8호 의안 감사 보수한도 승인의 건은 제2호 정관 변경의 건이 가결되어 자동으로 폐기됨 |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | (주)쿠콘 대표이사(2007년~현재) |
| 심석민 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | (주)쿠콘 상무이사(2024년~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정진 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)법무법인 지유 대표변호사 |
- |
| 김형욱 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2022~2023 KT 상근경영자문 2021~2022 한국디지털헬스산업협회장 |
- |
| 유재욱 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)유재욱 세무회계사무소 |
(주)웨이버스(비상근감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)법무법인 지유 대표변호사 |
| 김형욱 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~2023 KT 상근경영자문 2021~2022 한국디지털헬스산업협회장 |
| 유재욱 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)유재욱 세무회계사무소 |