| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고태진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배현원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고태진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 2019년~2020년 하나은행 서북영업본부장 2020년~2023년 하나에프앤아이 감사 2022년~현재 (의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사 |
(의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사 |
| 배현원 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 회계법인 원 대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019년~2020년 하나은행 서북영업본부장 2020년~2023년 하나에프앤아이 감사 2022년~현재 (의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사 |
| 배현원 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재 회계법인 원 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 개인정보 관리 및 분석업 - 의료정보 관리 및 분석업 |
직불전자지급수단 발행 및 관리업 등록, 개인정보관리전문기관(특수전문기관) 지정 신청을 위한 사업목적 추가 | |
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