| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,529 | - 매출액 | 69,460 | |
| - 부채총계 | 143,017 | - 영업이익 | 18,860 | ||
| - 자본금 | 5,127 | - 당기순이익 | 21,485 | ||
| - 자본총계 | 170,512 | *주당순이익(원) | 2,127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,014,384,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 50.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고태진 선임의 건 | 가결 | 36.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배현원 선임의 건 | 가결 | 36.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고태진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 2019년~2020년 하나은행 서북영업본부장 2020년~2023년 하나에프앤아이 감사 2022년~현재 (의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사 |
(의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사 |
| 배현원 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 회계법인 원 대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019년~2020년 하나은행 서북영업본부장 2020년~2023년 하나에프앤아이 감사 2022년~현재 (의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사 |
| 배현원 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재 회계법인 원 대표이사 |
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