| 정정일자 | 2023-05-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최 시간 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 개최 시간 | 오전 10시 | 오전 9시 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김남두 선임의 건 제2-2호: 사내이사 최환근 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고서제출일 현재 김남두 및 최환근은 당사의 대표이사인 김현태 대표이사의 특수관계인으로 금번 흡수합병으로 인하여 특수관계인의 지위를 상실하여 "주식등의대량보유상황변동보고" 예정입니다. 다만, 2023년 06월 30일 개최예정인 임시주주총회에서 김남두 및 최환근이 당사의 사내이사로 선임될 경우, 당사 김현태 대표이사의 특수관계인으로 다시 포함되어 "주식등의대량보유상황보고"의 의무가 발생합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-05-16 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남두 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 전) 동화약품 중앙연구소, 책임연구원 전) 이큐스앤자루 신약개발연구소, 수석연구원 전) 충북대학교 약학대학 겸임교수 전) 대구경북첨단의료 산업진흥재단, 신약개발지원센터 수석연구원 전) 보로노이바이오㈜ 대표이사 |
| 최환근 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 전) LG생명과학 연구원 전) Dana-Farber 암연구소 연구원 전) 한국과학기술연구원 연구원 전) Dana-Farber 암연구소 연구원 전) 대구경북첨단의료산업진흥재단, 신약개발지원센터 책임연구원 전) ㈜비투에스바이오 대표이사 |